Ентц пошёл по Белаю: кому выгодно фейк-банкротство "СПБ Биржи"?
Фейковое банкротство & quot;СПБ Биржи& quot; могло быть выгодно её акционеру Сергею Ентцу и Олегу Белаю, уже ранее опосредованно фигурировавшим в истории о манипулировании рынком.
Продолжаются бурные обсуждения происходящего с & quot;СПБ Биржей& quot;, которая на днях чуть не была признана банкротом.
Заявление поступило от самой биржи, хотя она поспешила заверить о своей непричастности к случившемуся и о подлоге документов. Пока шли разбирательства, акции биржи рухнули на 35%. Судя по всему, всю & quot;вакханалию& quot; устроили для манипулирования рынком.
Державные аппетиты Ентца
Так как заявление чисто юридически было подано якобы от лица самой биржи, скорее всего, это сделал человек или группа лиц изнутри самой организации. И здесь наш взор невольно привлекает один из владельцев акций компании Сергей Ентц – собственник банка & quot;Держава& quot;, продавший долю банка в & quot;СПБ Бирже& quot; пару-тройку лет назад самому себе по цене, в два раза ниже рыночной.
Сделано это было для того, чтобы докапитализировать & quot;Державу& quot;. Может, и сейчас кредитно-денежному учреждению понадобились деньги?
Почему именно Ентц привлёк наше внимание? Дело в том, что в 2019 году & quot;Держава& quot; была замечена в истории с манипулированием рынком. Между АКБ и его клиентами заключались сделки с облигациями. Как выяснил регулятор, в них присутствовали существенные отклонения объёма торгов, и большинство сделок привели к отклонениям цены облигаций.
Кроме этого, между & quot;Державой& quot; и его контрагентами были выявлены прямые учредительские и финансово-хозяйственные взаимосвязи.
Сделки проходили через & quot;Тринфико Холдингс& quot;, которое принято относить к интересам Олега Белая.
Такими манипуляциями Ентц, судя по всему, неплохо заработал: согласно данным & quot;Банки.ру& quot;, с марта 2019 года по ноябрь 2021 активы нетто учреждения выросли почти на 135%, с 18,8 млрд рублей до 44,3 млрд.
Скандальный банк
Тем не менее, вкладчики уходят из банка, и неспроста – вспомнить хотя бы прогремевшую на всю страну история с перепродажей долгов, которые были у простых граждан в & quot;Державе& quot; – на сторону. После того, как те оказались в руках похожий на пустышку компании & quot;Апоректика& quot;, людям в добровольно-принудительном порядке предложили расплатиться квадратными метрами – многие остались без жилья, которое & quot;апоректика& quot; молниеносно реализовала на сторону. Об этой истории репортаж выходил даже на государственном телевидении.
Да и то, как банк ведёт дела – не может не вызывать сомнений в его чистоплотности. СМИ подробно рассказывали об этом в расследовании & quot;Державе& quot; приходит Ентц& quot;.
& quot;Держава& quot; светится и в истории с уголовным душком – речь про дело в отношении уже бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова. Речь идёт про хищения на создании ГИС ТЭК. В истории светится компания & quot;ИССБ& quot;, которая сначала выиграла подряд, но была сначала & quot;отодвинута& quot;, а затем обанкрочена.
Все потому, что госзаказчик внезапно разорвал контракт в одностороннем порядке с требованием выплатить штраф в 704,5 тысяч рублей и вернуть сумму контракта.
И дальше в этой истории и появилась & quot;Держава& quot;: часть этих денег в размере 24 млн рублей были возмещены госзаказчику банком по обеспечительной гарантии. А & quot;ИССБ& quot; после этого был окончательно обескровлен.
Возможно, Ентцу во властных кабинетах до сих пор говорят & quot;спасибо& quot; за оказанные тогда услуги?
Тем не менее, информационное поле от негатива банкир, возможно, старается зачистить. Дело в том, что о той истории с квартирами сейчас почти не найти информации. А ещё с страниц редакции пытались & quot;снять& quot; текст-сказку & quot;Державные братья-наперсточники& quot;.
Кажется несколько странным — с чего это вдруг финансовую организацию не устроила басня про & quot;Зайчиков& quot;, & quot;Жаб& quot; и & quot;Шакалов& quot;? Это наводит на мысль, что сказка могла оказаться былью…
Нашли друг друга
Но вернёмся немного назад и поговорим про второго участника истории с манипулированием рынком в 2019 году, а именно & quot;Тринфико Холдингс& quot;. Здесь тоже присутствует интересный герой. Г-н Белай, возглавляющий компанию, мог участвовать в истории с выводом денег из НПФ & quot;Аквилон& quot;.
Дело в том, что группа & quot;Кит Финанс Трейд& quot; году в 2019 по завышенной цене продавала купленные в РЕПО акции той самой & quot;Тринфико& quot;, что ведёт к Белаю. Таким образом было выведено до 57 млн рублей пенсионных накоплений – сообщал ТАСС.
Основным акционером УК & quot;Тринфико& quot; на тот момент являлся Серик Рахметов, который ранее работал в & quot;Транснефти& quot; и & quot;Лукойле& quot;. И в последней тоже проводились манипуляции, которые обычно расценивают как обман рынка. Речь про скандал с кипрским брокером Ronin Europe, который, по вероятному сговору с должностными лицами компании покупал валюту у & quot;Лукойла& quot; по заниженной цене, чем нанес ущерб в 146 млн руб.
Вполне возможно, что, & quot;подсмотрев& quot; манипуляции в & quot;Лукойле& quot;, Рахметов подсказал систему Белаю.
Последний имел все возможности запустить руку и в фонд РЖД & quot;Благосостояние& quot;, поскольку для & quot;УК Тринфико& quot; фонд был & quot;якорным клиентом& quot;. В 2011 году он столкнулся с трудностями при выводе пенсионных резервов из управляющей компании & quot;Промышленные традиции& quot;.
Структура инвестировала 14 млрд рублей, принадлежащих НПФ — более 10% всех пенсионных резервов. Переполошилась Федеральная служба по финансовым рынкам и запретила проведение любых операций с этими активами.
Ещё одна маленькая деталь – недавно компании, через цепочку юрлиц близкие к Белаю купили у Игоря Боровикова IT-контору & quot;Софтлайн& quot;. А & quot;дочка& quot; этой фирмы тоже фигурировала в истории с хищениями на создании ГИС ТЭК. & quot;Софтлайн Трейд& quot; была одной из фирм, которые, по версии следствия, выполняли контракты по заведомо завышенным ценам. Хотя это не было доказано, многие до сих пор считают, что Боровиков мог & quot;отмазаться& quot; через & quot;своих& quot; людей в структурах, которые способны были повлиять на решение суда.
Зная о связях & quot;Тринфико Холдингс& quot; и & quot;Державы& quot;, а также о том, что банк и & quot;Софтлайн& quot; & quot;светились& quot; в одной истории с ГИС ТЭК, возникают подозрения, что выбор Боровиковым именно Белая для покупки своего & quot;детища& quot; – далеко не случаен.
Дальше – больше. & quot;Тринфико Холдингс& quot; с недавнего времени вышла из состава учредителей & quot;Тринфико& quot;. На рынке говорят о смене собственника. Возможно, это & quot;Ланит& quot; Филиппа Генса, с которым & quot;Софтлайн& quot; плотно работала ещё при Боровикове. & quot;Ланит& quot; – тоже компания из дела Тихнова. Фактически основная, которая и выполняла контракт на создание ГИС ТЭК. Так что Белай мог фактически взять актив у Боровикова & quot;на передержку& quot;.
Все эти факты указывают на вероятные плотные связи Белая с историей с ГИС ТЭК. Как, видимо, и Ентца? На этой ниве, да на манипулировании рынками, два бизнесмена и сошлись?
Так не с их ли подачи прошла подача заявления о & quot;самобанкротстве& quot; & quot;СПБ Биржи& quot;? Наверняка следствию не помешает проверить, какие финансовые операции проходили со стороны связанных с Ентцем учреждений и не засветилось ли там & quot;детище& quot; Белая.
Все, как на подбор
Возможно, что стоит также обратить взор на дела расчётного депозитария Биржи, коим является & quot;Банк СПб& quot;. Как ранее ледакция рассказывала в своём расследовании & quot;Акции банка СПБ уже никому не нужны?& quot;, финансовое положение кредитно-денежного учреждения вызывало большие вопросы. В частности, в прошлом году был месяц, когда прибыль банка упала на 90%. Ни с того, ни с сего.
Учреждением владеет Александр Савельев, которых хвастался дружбой с бывшим губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко. У банка, как минимум раньше, были откровенно офшорные & quot;корни& quot; (сейчас информация скрыта). По слухам, из него могли выводиться деньги. И, наверняка, Савельев был бы не против подкопить капитал.
А ещё одним бенефициаром & quot;СПб Биржи& quot; на 2022 годы был Freedom Holding, принадлежащий бизнесмену Тимуру Турлову. Про него раньше говорили как про гениального инвестора, однако ближе к 2022 году начали появляться сообщения о том, что Freedom Finance может быть обыкновенной финансовой пирамидой, а все рассказы про гениальность Турлова могут быть ни чем иным – как профинансированной им рекламой, рассчитанной на доверчивых инвесторов.
Возможно, в преддверие возможного скорого краха Турлову тоже могло захотеться подкопить капитал?
Очень хотелось бы дождаться ответов на эти вопросы от следствия.
moscow-post
Автор: Иван Харитонов
Источник: https://1narodhuy.com/component/k2/item/232693
Комментарии
Отправить комментарий